江苏立霸实业股份有限公司关于变更公司董事的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

江苏巴丽实业有限公司(以下简称“公司”)董事会最近收到了公司董事姜瑞卿先生和董事兼副总经理徐博新先生的辞职报告。出于个人原因,姜瑞卿先生拟辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。许博新先生计划辞去公司董事职务。辞职后,姜瑞卿先生将继续在公司业务部任职,许博新先生将继续担任公司副总经理。姜瑞卿先生和许博新先生辞去董事会职务不会导致公司董事人数低于法定最低人数,其辞职报告自提交董事会之日起生效。公司及董事会衷心感谢姜瑞清先生和许博新先生在任期间对公司发展的贡献。

公司于2019年9月22日召开了第八届董事会第十八次会议。会议审议通过了《关于公司第八届董事会非独立董事补选的议案》。经公司股东盐城东方投资发展集团有限公司提名,批准了公司董事会提名委员会的资格。董事会同意补选张振国先生和王旭东先生(简历附后)为本公司第八届董事会非独立董事。任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。公司独立董事就议案发表了一致同意的独立意见。此事仍需2019年第二次特别股东大会审议通过。

特此宣布。

江苏巴丽实业有限公司

董事会

2019年9月24日

附件:候选董事简历

1.张振国,男,中国籍,53岁,曾任盐城市财政局总务部、预算部办事员,盐城经济技术开发区财政局办事员、副局长、科员、党支部书记、局长。自2016年6月起担任盐城东方投资发展集团有限公司党委书记兼董事长。除上述职务外,他现任江苏沿海东方市政建设有限公司董事长、盐城东方融资担保有限公司董事长、盐城东方物业管理有限公司执行董事、东方投资控股有限公司(香港)董事长、江苏东方控股有限公司执行董事、盐城东方资产管理有限公司董事长、上海西浦实业有限公司执行董事。 上海颜楷实业有限公司执行董事、上海韦偃实业有限公司执行董事、盐城永泰财务会计服务有限公司执行董事、江苏严武东方房地产开发有限公司执行董事、严武人力资源有限公司执行董事、严武东方实业发展有限公司董事长、盐城东方再贷款服务有限公司董事长、江苏东方金融租赁有限公司董事长、江苏月华物流有限公司董事长、 上海西浦贸易有限公司执行董事、江苏沿海东方房地产有限公司董事长、盐城同创物资贸易有限公司执行董事、江苏东方新城建设投资有限公司董事、盐城永泰投资发展有限公司董事长、盐城东南创业投资有限公司董事、上海临港东方君和股权投资管理有限公司董事、盐城热电有限公司董事等。

2.王旭东,男,46岁,南京大学公共管理硕士。他曾是盐城市射阳县党委组织部的组织者和科长,射阳县马洋镇和黄沙港镇市长,射阳县梁庚镇和海河镇党委书记,盐城市射阳港经济区主任兼秘书,射阳县商务局局长。自2016年3月起,他一直担任盐城东方投资发展集团有限公司总经理,除此之外,他现任江苏沿海东方市政建设有限公司董事、盐城东方资产管理有限公司董事、盐城东方教育咨询有限公司执行董事、吴艳东方工业发展有限公司董事、江苏东方金融租赁有限公司董事、江苏月华物流有限公司董事。 盐城东方房地产有限公司执行董事、江苏沿海东方房地产有限公司董事兼总经理、江苏东方新城建设投资有限公司董事长、盐城永泰投资发展有限公司董事、江苏大岳东方汽车零部件有限公司董事、江苏大岳东方智能能源有限公司董事、盐城金鑫东方房地产有限公司董事、盐城国能投资有限公司董事、盐城史静房地产有限公司董事、盐城东方融资担保有限公司董事等。